1）机构注册证书核证副本；

2）机构章程和组织大纲的核证副本；

3）拟持有该机构大量股份的法人团体组织大纲及章程的核证副本；

4）申请前最近三年的审计报告核证副本：申请人曾在任何行业以任何名称开展过业务，或任何股东为法人团体；

5）股东最近三年的财务审计报告：大股东为自然人；

6）可行性研究报告、至少三年的业务运营和发展计划：

ⅰ）组织的详细图解：个人和机构的股份详情、最终实益股东；

ⅱ）组织结构：董事会、首席执行官、执行董事、高级管理人员和职能部门；

ⅲ）参与政策制定的实益股东、董事和高级管理人员的最新详细简历，以及证明文件副本：学位和专业证书；联系信息（住址、邮箱、至少三位独立推荐人电话，其中至少有一位为之前的雇主或商业伙伴）；

ⅳ）前期费用明细表，包括组织费、股份销售和经纪费用及佣金；

ⅴ）三年的财务预测（资产负债表、损益表和现金流量表）；

ⅵ）对提交的预测结果进行利率敏感性分析，或对利率变动时预测结果的变化程度进行类似分析(须说明预测结果和敏感性分析所依据的假设)；

ⅶ）运营安排、内部开展的活动以及外包活动的详细信息， 应提供外包的理由和适当的风险缓解措施；

ⅷ）拟提供服务的地区的统计及其他数据，包括该地区的人口、农业、商业、工业发展计划及现有银行设施。

7）股东、董事和主要人员的适用性表格。

1）申请人财务状况的核证副本；

2）公司章程和组织大纲的核证副本；

3）公司注册证书的核证副本；

4）可行性研究报告，包括三年的财务预测（资产负债表、损益表和现金流量表）、组织架构、公司地址和邮政地址；

5）注册最低资本满足要求的凭证；

6）股东和董事申请前六个月的银行对账单；

7）股东、董事和主要人员的适用性表格；

8）信贷资料局为股东、董事和主要人员提供的信贷报告；

9）公司需申明其董事和/或股东均未曾宣布破产、未参与倒闭公司的管理、未因涉及欺诈、洗钱、逃税或任何其他不诚实行为而被肯尼亚或其他地方任何有司法权的法院定罪；

10）公司需申明董事和/或股东未在其他货币兑换商担任相似职务；

11）公司承诺遵守《肯尼亚中央银行法》、《肯尼亚法规》、《肯尼亚货币兑换商指南》以及肯尼亚中央银行在任何时候发布的货币兑换商成立和运营的指示和规定；

12）肯尼亚中央银行要求的任何其他信息。

1）买卖、借贷外国货币或办理其他外币；

2）为肯尼亚居民和非居民提供付款服务；

3）参与现货货币市场和衍生外汇交易。

1）买卖外币现金；

2）购买旅行支票；

3）个人支票；

4）银行汇票和银行转账；

5）获得肯尼亚中央银行批准后可出售旅行支票；

6）不参与衍生外汇交易。