机构性质
波多黎各金融机构专员办事处(OCIF)隶属于波多黎各财政部,由美联储监管,负责监管波多黎各的金融行业。
机构历史
波多黎各OCIF设立于1985年。
监管范围
波多黎各OCIF监管的金融实体和金融业务包括:
◆ 证券经纪公司(经纪交易商);
◆ 专门提供抵押贷款的公司或专门处理抵押贷款的个人;
◆ 金融中介机构;
◆ 典当行;
◆ 支票兑现业务;
◆ 国外汇款公司;
◆ 小型个人贷款公司;
◆ 信托公司;
◆ 租赁期限超过一年的个人财产租赁公司;
◆ 融资公司;
◆ 在波多黎各获得牌照的投资公司;
◆ 在波多黎各成立和运营的商业银行;
◆ 波多黎各AEELA与波多黎各OCIF监管的抵押贷款、信用卡、个人贷款和其他业务;
◆ 国际银行实体(IBE)或国际金融机构(EFI)。