首页 > 监管机构 > 加拿大金融交易与报告分析中心(FINTRAC)

加拿大金融交易与报告分析中心(FINTRAC)

http://www.fintrac-canafe.gc.ca/intro-eng.asp
  • 成立时间:2000年
  • 机构类型:政府监管
  • 监管外汇:不监管

纠错建议

简介

加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)是加拿大的金融情报单位,于2000年成立。它是一个独立机构,向财政部长汇报工作,对议会活动中心负责。总部位于渥太华,主要负责收集、分析、评估和披露加国金融行业的相关资料,以保护加国的金融稳定及安全。


FINTRAC是艾格蒙联盟(FIU)的成员,其目的是加强合作和信息交流,以支持成员国的反洗钱和恐怖主义融资制度。


职责

一、FINTRAC致力于阻止洗钱和资助恐怖主义活动,同时确保个人信息的保护。通过以下方式履行职责:

1.根据立法和法规,接收金融交易报告、关于洗钱和恐怖主义活动融资的自愿性信息披露。

2.保护个人信息。

3.确保报告机构遵守法律法规。

4.建立与调查洗钱,恐怖主义活动融资和对加拿大安全的威胁有关的金融情报网

5.研究和分析各种信息数据,分析洗钱和恐怖主义融资的趋势和模式。

6.负责加拿大资金服务业务的注册。

7.提高公众对洗钱和恐怖主义活动筹资的认识和了解。


二、使命:通过发现和阻止洗钱和恐怖主义融资,为加拿大人的公共安全做出贡献,并帮助保护加拿大金融体系的完整性。


三、愿景:成为金融情报研究的领导者


四、资金服务业务范围:外汇交易、转账汇款业务、兑现或出售汇票、旅行支票等


五、资金服务机构查询链接:http://www10.fintrac-canafe.gc.ca/msb-esm/public/msb-search/search-by-name

监管投诉

地址:FINTRAC,24th floor, 234 Laurier Avenue West,Ottawa ON  K1P 1H7,CANADA

邮箱:guidelines-lignesdirectrices@fintrac-canafe.gc.ca

免费热线:1-866-346-8722

传真:613-943-7931


联系方式

地址:FINTRAC,24th floor, 234 Laurier Avenue West,Ottawa ON  K1P 1H7,CANADA

邮箱:guidelines-lignesdirectrices@fintrac-canafe.gc.ca

免费热线:1-866-346-8722

传真:613-943-7931


相关链接

关于FINTRAC常见问题解答:http://www.fintrac-canafe.gc.ca/questions/FAQ/1-eng.asp

艾格蒙联盟官网:http://www.egmontgroup.org

Tips

艾格蒙联盟(The Egmont Group Financial Intelligence Units,FIUs),其主要目的在于提供管道,让各国监督机构加强对所属国家反洗钱活动工作的支援,其主要任务之一,是把交换资金移转情报的工作扩展并予系统化。

艾格蒙联盟是一个非正式组织,由各地的金融情报单位(Financial Intelligence Uni,缩写为FIU)组成。

*FINTRAC类似美国CFTC,IIROC 类似美国NFA。


版权声明:凡本网站所有文字、图片和音频视频稿件,版权均属外汇110网所有,任何媒体、网站或单位和个人未经本网站授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表,否则,本网站将依法追究其法律责任。